— Risk & Compliance · Zoll- & Außenwirtschaftsrecht
Zoll- und Außenwirtschaftsrecht: Professionelles Krisenmanagement durch erfahrene Anwälte
Zollverfahren, Sanktionen und Exportkontrolle – wir behandeln Verstöße, die Ihre Existenz bedrohen können und handeln sofort.
— Zollrecht
Exportkontrolle & Sanktionsrecht
Grenzüberschreitende Geschäfte können weitreichenden exportkontroll- und sanktionsrechtlichen Beschränkungen unterliegen. Bei internationalen Liefer-, Leistungs- und Zahlungsbeziehungen begleiten wir Unternehmen mit rechtlicher Professionalität und prüfen frühzeitig, ob Genehmigungs-, Melde- oder sonstige Beschränkungen zu beachten sind.
Unsere Schwerpunkte: Güterklassifizierung, Dual-Use-Regelungen, länder- und personenbezogene Sanktionen sowie Genehmigungsverfahren gegenüber dem BAFA. Wir wissen aus der Praxis, dass es bei technisch komplexen Produkten und internationalen Lieferketten maßgeblich darauf ankommt, Güter, Empfänger, Endverwendung und Bestimmungsland gemeinsam zu betrachten. Für bestimmte Dual-Use-Güter und sensible Endverwendungen können Genehmigungspflichten bestehen; Verstöße können straf- oder bußgeldrechtliche Folgen haben.
Unsere Leistungen im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht
- Güterklassifizierung und Prüfung von Dual-Use-Gütern
- Prüfung von Embargos und länderbezogenen Beschränkungen
- Beratung bei BAFA-Genehmigungs- und Auskunftsverfahren
- Prüfung sensibler Endverwendungen und Endempfänger
- Vertretung in Bußgeld- und Strafverfahren
- Begleitung durch erfahrene Rechtsanwälte bei Außenwirtschaftsverstößen
Sanktionsrecht & Russland/Iran-Compliance
Das Sanktionsrecht betrifft nicht nur Warenexporte. Beschränkungen können auch Dienstleistungen, technische Unterstützung, Finanzierungen, Zahlungen, Beteiligungen und mittelbare Geschäftsbeziehungen erfassen. Wir prüfen bestehende und geplante Geschäftsmodelle auf sanktionsrechtliche Risiken und setzen uns im Ernstfall mit den Behörden auseinander.
Besondere Aufmerksamkeit erfordern Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu umfassend sanktionierten Märkten und Personen, insbesondere bei Russland- und Iran-Bezug. Wir prüfen hierbei Vertragspartner sowie Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie Endempfänger, Zahlungswege und die tatsächliche Verwendung von Gütern und Leistungen. Zuständigkeiten können je nach Sachverhalt unter anderem beim BAFA oder der Deutschen Bundesbank liegen.
Sanktions- und Exportkontrollrisiken entstehen häufig nicht erst beim unmittelbaren Export. Auch Lieferketten, Zwischenhändler, technische Unterstützung, Zahlungsströme und mittelbare Geschäftsbeziehungen können rechtlich relevant sein.
— Risk & Compliance
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Ihr Berater
Dr. Sepehr Moshiri
Managing Partner und versierter Rechtsanwalt. Er begleitet Unternehmen und Führungskräfte von der Prävention über Ermittlungen bis zum Eilverfahren – schnell und durchsetzungsstark.